facebook pixel

Εντοπίστηκε όργιο φοροδιαφυγής

Φορολογικά αδικήματα πολλών δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, με πρωταγωνιστές επιχειρήσεις αλλά και εργολάβους, εμπόρους, δικηγόρους και γιατρούς.


Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις απάτης, αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις και ελέγχου αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, εντόπισε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214.423.000 ευρώ σε 19 επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων- εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι.
  • Εργολάβος τεχνικών έργων στην Αθήνα.
  • Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών.
  • Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα.
  • Διαφημιστική επιχείρηση στο Ίλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων.
  • Καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ύψους 6.045.000 ευρώ, σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000- 2011.
  • Δικηγόρος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000- 2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ.
  • Φυσικό πρόσωπο - ιδιώτης στο Αιγάλεω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.
  • Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.
  • Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.
  • Δημόσιος υπάλληλος στο Μαρούσι- ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.
  • Για έξι φυσικά πρόσωπα, προέκυψε ότι απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.
  • Σε νοσηλευτικό ίδρυμα στον Πειραιά, καταλογίστηκε πρόστιμο 520.000 ευρώ για λήψη δύο εικονικών φορολογικών στοιχείων.
  • Σε τρεις επιχειρήσεις κατασκευών καταλογίστηκε πρόστιμο 2.800.000 ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.
  • Στο πλαίσιο των ερευνών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, σε δύο επιχειρήσεις και ισάριθμα φυσικά πρόσωπα καταλογίστηκαν πρόστιμα από ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους 3.384.000 ευρώ, που κατεβλήθησαν.
  • Κατά τον έλεγχο δέκα φυσικών προσώπων, μετά από εισαγγελικές παραγγελίες, για διάφορα τιμήματα εταιρικών μεριδίων κατεβλήθησαν φόροι ύψους  650.000 ευρώ.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, διενεργεί έλεγχο σε βάρος φυσικού προσώπου το οποίο δήλωνε ιατρός και εργαζόταν στο κέντρο Υγείας Σκύρου. Είχε υφαρπάξει δύο αστυνομικές ταυτότητες με πλαστά στοιχεία και είχε εκδώσει δύο ΑΦΜ σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Συνολικά είχε τρία ΑΦΜ. Η έρευνα συνεχίζεται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, καταλόγισε ποσό 14.830.000 ευρώ σε δέκα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για μη απόδοση ΦΠΑ και διοικητικά πρόστιμα. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας ελαστικών, καφετέρια, ενεχυροδανειστήρια, έναν ιδιωτικό υπάλληλο και έναν αγρότη.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, καταλόγισε ποσά ύψους 2.680.000 ευρώ σε τρεις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για μη απόδοση ΦΠΑ, σε ιατρό ποσό 727.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων και σε λογιστή ποσό 926.000 ευρώ για απόκρυψη εισοδήματος και ΦΠΑ.
  • Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε τον έλεγχο σε 13 off shore εταιρείες, με επιβολή φόρων ύψους 1.644.000 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων.
  • Πέντε φυσικά πρόσωπα που ελέγχθησαν απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 948.000 ευρώ.
  • Επιχείρηση μετά από έλεγχο κλήθηκε να επιστρέψει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιχορήγηση ύψους 800.000 ευρώ που είχε λάβει παρατύπως.
  • Σε 20 επιχειρήσεις επεβλήθη πρόστιμο 8.226.000 ευρώ γιατί έλαβαν εικονικά τιμολόγια για να καλύψουν τα κέρδη τους και κυρίως να ωφεληθούν τον αναλογούντα ΦΠΑ.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, καταλόγισε παραβάσεις ύψους 5.300.000 ευρώ, σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες στην Αθήνα, ένα ελαιοτριβείο στην Αιτωλοακαρνανία και μια εμπορική επιχείρηση στον Πύργο, για έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας καταλόγισε φόρους και πρόστιμα 2.000.000 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις για ανακριβή δήλωση ΦΠΑ και λήψη εικονικών τιμολογίων.
  • Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 26.141.000 τσιγάρα, με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 4.461.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία σε βάρος αλλοδαπού από τη Βουλγαρία και απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο ελέγχου προσώπων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ» εντοπίστηκε:

  1. Σε οδοντίατρο στη Βούλα καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.700.000 ευρώ για τα έτη 2002- 2008.
  2. Σε επιχείρηση συμφερόντων του ίδιου οδοντιάτρου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3.760.000 ευρώ για τα έτη 2005- 2008.
  3. Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009- 2011.
  4. Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στην Γλυφάδα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2002- 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ.

Στο Pathfinder.gr χρησιμοποιούμε Cookies σε μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο site μας. Μάθε περισσότερα

Αποδοχή