facebook pixel

Περιουσίες εκατομμυρίων από το πουθενά, ανακαλύπτει το ΣΔΟΕ

Πλαστά, εικονικά τιμολόγια και «μαύρο» χρήμα κρύβονται πίσω από τα εκατομμύρια ευρώ που εντοπίζουν καθημερινά οι υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στους λογαριασμούς γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων με μηδαμινά δηλωμένα εισοδήματα, αγροτών, ιδιωτικών υπαλλήλων ακόμη και συνταξιούχων. Μεταξύ μάλιστα των υποθέσεων που ελέγχθηκαν τον Μάρτιο περιλαμβάνονται και 7 πρόσωπα συμπεριλαμβανόμενα στη λίστα Λαγκάρντ.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 47 επιχειρήσεις που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.

Στη Θεσσαλία καταλογίστηκε πρόστιμο 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Στο Νότιο Αιγαίο επιβλήθηκαν πρόστιμα 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.

Στην Ηπειρο, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.991.000 ευρώ σε τεχνική –βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια.

Φοροδιαφυγή, με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών εντοπίστηκε:

  • Στην Βούλα Αττικής, σε οδοντίατρο κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.
  • Στο Χαλάνδρι σε ιατρό-ουρολόγο, δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.
  • Στην Αθήνα σε ιατρό –γυναικολόγο, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.
  • Στο Χαλάνδρι σε ιατρό-παθολόγο δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.
  • Στην Καλλιθέα σε ιατρό-γυναικολόγο, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.

Στον τομέα Ελέγχων για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας διαπιστώθηκε ότι:

  • Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οικογενείας του, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.
  • Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.
  • Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ,
  • Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.
  • Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.
  • Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι, είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.
  • Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.
  • Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα
  • Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.
  • Εξι Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Στο πλαίσιο ειδικών ερευνών εντοπίστηκε:

  • Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, πραγματοποίησε έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2002 – 2013, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος με συνέπεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.
  • Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για προσαύξηση περιουσίας σε συνταξιούχο του ΟΑΕΕ διαπιστώθηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιολογείτο από τις φορολογικές του δηλώσεις.
  • Τεχνική εταιρεία , δεν υπέβαλε δήλωση υπεραξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.
Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων, άνω των 1929 cc, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Διεκπεραιωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων. Στην Πελοπόννησο έχουν εντοπιστεί 36 περιπτώσεις.

Στο Pathfinder.gr χρησιμοποιούμε Cookies σε μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο site μας. Μάθε περισσότερα

Αποδοχή