facebook pixel

Λογαριασμό του ζεύγους Παπαντωνίου στην Ελβετία ανοίγει η δικαστική έρευνα

Την χαρτογράφηση των κινήσεων του λογαριασμού του ζεύγους Γιάννου Παπαντωνίου - Σταυρούλας Κουράκου, που περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ, ξεκινούν οι ανακριτές διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλής και Γιάννης Σταυρόπουλος, που ερευνούν τις προμήθειες των υποβρυχίων και των αντιαεροπορικών συστημάτων ASRAD υποθέσεις για παράνομους χρηματισμούς από εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Άμυνας.

Το ζεύγος Παπαντωνίου είναι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες καθώς και για φοροδιαφυγή, μετά  από  οικονομικό και φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΣΔΟΕ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανακριτές ζήτησαν και έλαβαν από την κ. Κουράκου έγγραφη εξουσιοδότηση - συναίνεση για το άνοιγμα του λογαριασμού στην «HSBC Private Bank Suisse» στην Γενεύη, στον οποίο έχουν βρεθεί 1,3 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση των χρημάτων. 

Οι δύο ανακριτές, ήδη, έλαβαν κατάθεση από τη σύζυγο του πρώην υπουργού Άμυνας, σχετικά με τον λογαριασμό που στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν για την προέλευση των χρημάτων που περιείχε. Ο λογαριασμός σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να παρέμεινε ενεργός από το 2000 μέχρι το 2010, όταν το εισήγαγε με βάση τις τότε διατάξεις του νόμου το ποσό στην Ελλάδα. 

Για την ίδια υπόθεση κλήθηκαν, και οι κουμπάροι του ζεύγους Παπαντωνίου καθώς φαίνεται κατά τις ίδιες πληροφορίες να είχαν αποστείλει στον υπό διερεύνηση λογαριασμό δύο εμβάσματα ύψους 1 εκατ. ευρώ. Το ζευγάρι φέρεται να αρνήθηκε να παράσχει, εξουσιοδοτήσεις στην ανάκριση ώστε να εντοπιστεί η πορεία των εν λόγω εμβασμάτων. Υποστήριξαν μάλιστα ότι τα δύο εμβάσματα ήταν προϊόν εξυπηρέτησης, καθώς τα χρήματα που είχαν μεταφερθεί στον ελβετικό λογαριασμό, δεν ήταν δικά τους αλλά νόμιμα χρήματα του πρώην υπουργού και της συζύγου του.  Οι ανακριτές θα  ζητήσουν μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία για τον πλήρη έλεγχο του ποσού που εισήλθε στον λογαριασμό της HSBC.


Στο Pathfinder.gr χρησιμοποιούμε Cookies σε μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο site μας. Μάθε περισσότερα

Αποδοχή